Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen China

Jun 02, 2023

In Abstimmung mit den US-Strafverfolgungsbehörden und der mexikanischen Regierung ergriffene Maßnahmen

WASHINGTON – Heute hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen 17 Personen und Organisationen verhängt, die an der internationalen Verbreitung von Geräten zur Herstellung illegaler Drogen beteiligt sind. Diese Zielpersonen sind direkt oder indirekt am Verkauf von Pillenpressmaschinen, Pressformen und anderen Geräten beteiligt, mit denen gefälschte Markenzeichen legitimer Arzneimittel auf illegal hergestellte, oft mit Fentanyl versetzte, häufig für US-Märkte bestimmte Pillen aufgeprägt werden.

„Die Sanktionen des Finanzministeriums richten sich gegen jede Phase der tödlichen Lieferkette und befeuern den Anstieg von Fentanylvergiftungen und Todesfällen im ganzen Land“, sagte Brian E. Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung. „Mit Fentanyl versetzte gefälschte Pillen sind eine der Hauptursachen für diese Todesfälle und zerstören jedes Jahr Tausende amerikanischer Familien. Wir sind weiterhin bestrebt, alle Mittel gegen die Ermöglicher der illegalen Arzneimittelproduktion einzusetzen, um diese tödliche globale Produktion zu stören und der von diesen Arzneimitteln ausgehenden Bedrohung entgegenzuwirken.“ "

Diese Benennungen, die sich an sieben Unternehmen und sechs Einzelpersonen mit Sitz in China sowie ein Unternehmen und drei Einzelpersonen mit Sitz in Mexiko richten, wären ohne die Zusammenarbeit, Unterstützung und fortlaufende Zusammenarbeit zwischen OFAC nicht möglich gewesen; die Drug Enforcement Administration (DEA), einschließlich der Special Operations Division; Homeland Security Investigations (HSI) und seine Außenstelle in El Paso; und die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) des Heimatschutzministeriums. Diese Partnerschaften unterstreichen die verstärkte gesamtstaatliche Offensive der Biden-Harris-Regierung zur Rettung von Leben durch die Unterbrechung illegaler Fentanyl-Lieferketten rund um den Globus. Was heute sanktionierte Personen mit Sitz in Mexiko betrifft, so wurde diese Maßnahme auch eng mit der mexikanischen Regierung koordiniert, einschließlich der Unidad de Inteligencia Financiera (Mexikos Financial Intelligence Unit).

Beispiele für Pillenpressen, die bei der Herstellung illegaler Drogen mit Fentanyl eingesetzt werden.

Eine Tablettenpresse – auch Tablettenpresse oder Tablettiermaschine genannt – ist ein mechanisches Gerät, das pulverförmige Substanzen zu Tabletten einheitlicher Größe und einheitlichen Gewichts verpresst. Die US-Regierung reguliert den Import von Tablettenpressmaschinen. Diese Maschinen variieren in Größe und Kapazität und können täglich Tausende von Pillen produzieren. Der Mangel an Kontrollen und Schutzmaßnahmen bei der illegalen Pillenproduktion führt häufig zu inkonsistenten und tödlichen Dosierungen.

Illegale Drogen in Pillenform, einschließlich solcher mit Fentanyl, können unbedruckt sein oder individuelle Aufdrucke tragen. Es kann sich auch um Fälschungen von Arzneimitteln handeln, die ohne Genehmigung eingetragene Wortmarken tragen, beispielsweise „M30“ für Oxycodon-Produkte der Liste II oder „Xanax“ für Alprazolam-Produkte der Liste IV.

Für die Herstellung illegaler Drogen in Pillenform sind eine Pillenpresse, eine kontrollierte Substanz und Matrizen erforderlich – metallische Komponenten der Pillenpresse mit Abdrücken, die in die Pillen gestanzt werden. Eine Matrize ist an einer Pillenpresse befestigt, um bei der Massenproduktion von Pillen wiederholte Eindrücke zu erzeugen. Wenn die Abdrücke auf einem Würfel und auf den von ihm gestanzten Pillen markenrechtlich geschützte Arzneimittel nachahmen, handelt es sich bei dem Würfel und den eingeprägten Pillen um Fälschungen.

Manchmal wird versucht, die Einfuhr von Ausrüstung durch böswillige Akteure zu erleichtern, um der Kontrolle durch die Strafverfolgungsbehörden zu entgehen. Dies kann die falsche Etikettierung von Sendungen, die Verwendung von Umwegen für den Versand und den stückweisen Versand von Ausrüstungsteilen umfassen.

Heute hat OFAC den chinesischen Lieferanten für Tablettenpressen benanntYouli Technologieentwicklung Co., Ltd. (Uri Technology Development Co., Ltd.) (Youli) zusammen mit drei Youli-nahen chinesischen Staatsangehörigen,Guo Chunyan(Guo Chunyan),Guo Yunnian(Guo Yunnian) undGuo Ruiguang (郭瑞光), alle in Huizhou, China. Youli hat Pillenpressmaschinen an Personen in den Vereinigten Staaten geliefert, die an der Herstellung gefälschter Pillen beteiligt sind. Youli versendet die Maschinen mithilfe von Techniken, die der Kontrolle durch die Strafverfolgungsbehörden entgehen sollen. Darüber hinaus hat Youli geplant, Arzneimittel zur Herstellung gefälschter Pillen in die USA zu liefern. Guo Chunyan und Guo Yunnian haben Pillenpressen und Matrizen an in den Vereinigten Staaten tätige Drogenhändler geliefert, darunter auch an diejenigen, die an der Herstellung von mit Fentanyl versetzten Pillen beteiligt sind.

Das OFAC hat Youli, Guo Chunyan und Guo Yunnian gemäß Executive Order (EO) 14059 benannt, weil sie Aktivitäten oder Transaktionen durchgeführt oder versucht haben, sich an Aktivitäten oder Transaktionen zu beteiligen, die wesentlich zur internationalen Gemeinschaft beigetragen haben oder ein erhebliches Risiko für einen wesentlichen Beitrag dazu darstellen Verbreitung illegaler Drogen oder ihrer Produktionsmittel. Das OFAC hat Guo Ruiguang gemäß EO 14059 benannt, weil er direkt oder indirekt für oder im Namen von Youli gehandelt hat oder angeblich handelt.

OFAC bezeichnete auch den Standort Shenzhen, ChinaYason General Machinery Co., Ltd.(Yaxin General Machinery Co., Ltd.) (Yason), in Hongkong registriert, aber in Shenzhen, China, ansässigYason Electronics Technology Co., Limited(Yaxin Electronic Technology Co., Ltd.) (Yason Electronics) und Nanchang, ChinaShenzhen Yason General Machinery Co., Ltd. Nanchang-Niederlassung(Shenzhen Yaxin General Machinery Co., Ltd. Nanchang Branch) (Jason Nanchang ), miteinander verbundene chinesische Unternehmen, die international an der Lieferung von Presseausrüstung beteiligt sind. OFAC ernannte Yason und Yason Electronics außerdem zum offiziellen Vertreter des UnternehmensFei Yiren(Milliarden Menschen) (Fei), ein chinesischer Staatsbürger.

Yason verkauft Geräte für die Pillenpresse und hat mit einem in Mexiko ansässigen Lieferanten und Kontakt für Pillengeräte zusammengearbeitet, der zuvor Geräte an eine mit dem Sinaloa-Kartell verbundene Person geliefert hat. Diese Person nutzte die Maschinen, um in Mexiko Superlabs zu errichten, in denen wöchentlich Millionen von mit Fentanyl versetzten Pillen hergestellt werden können. Im Jahr 2017 schickte Yason Electronics eine Pillenpresse – in mehreren Paketen und über die USA – an den Ansprechpartner in Mexiko, den beabsichtigten Käufer der Ausrüstung.

OFAC hat Yason und Yason Electronics gemäß EO 14059 benannt, weil sie sich an Aktivitäten oder Transaktionen beteiligt haben oder dies versucht haben, die wesentlich zur internationalen Verbreitung illegaler Drogen oder ihrer Mittel beigetragen haben oder ein erhebliches Risiko darstellen, wesentlich dazu beizutragen Produktion. OFAC hat Fei gemäß EO 14059 als Führungskraft oder Beamter von Yason und Yason Electronics benannt. OFAC hat Yason Nanchang gemäß EO 14059 benannt, weil er im Besitz von Fei war, von Fei kontrolliert oder geleitet wurde oder direkt oder indirekt für oder im Namen von Fei gehandelt hat oder angeblich handelte.

Zu den heutigen Bezeichnungen gehören auchMexpacking-Lösungen(Mexpacking ), ein in Chihuahua, Mexiko ansässiges Unternehmen, das Tablettenpressen und andere Geräte verkauft und von einem Tablettenpressenlieferanten des Sinaloa-Kartells kontrolliert wird. Das Geschäft wurde als Tarnung für eine Person genutzt, die an der Herstellung von mit Fentanyl versetzten Pillen beteiligt war und in Mexiko ansässige Kartellmitglieder bei der Pillenpresse unterstützte. Waren von Mexpacking wurden an einen anderen Lieferanten von Pillenpressmaschinen geliefert, der mit der Koordinierung der Lieferungen von Pillenpressmaschinen und Teilen an Drogenhandelsorganisationen, darunter das Sinaloa-Kartell, befasst war.

Neben Mexpacking benannte das OFAC drei verbundene Personen, allesamt mexikanische Staatsangehörige:Mario Ernesto Martinez Treviso(Martinez),Cinthia Adriana Rodriguez Almeida(Rodriguez), UndErnesto Alonso Macías Trevizo(Macias ). Martinez, seit Ende 2022 Vertriebsmitarbeiter bei Mexpacking, war für die Leitung der Aktivitäten eines Pillenpressen-Liefernetzwerks in Mexiko verantwortlich, dessen Leiter die vom Sinaloa-Kartell verwendete Pillenpressenausrüstung lieferte. In dieser Funktion pflegte Martinez die Geschäftskommunikation mit dem in China ansässigen Zulieferer Yason Electronics, der das Netzwerk zwischen 2019 und 2022 mit zahlreichen Tablettenpressmaschinen und „M30“-Matrizenformen versorgte. Rodriguez hatte seit Ende 2022 eine leitende Rolle im Liefernetzwerk für Tablettenpressenausrüstung inne, was ebenfalls eine Koordination mit dem chinesischen Lieferanten Yason Electronics erfordert. Zwischen 2015 und 2021 half Rodriguez auch bei der Herstellung illegaler Drogen, darunter illegaler Drogen in Pillenform. Macias ist Vertriebsmitarbeiter bei Mexpacking.

OFAC hat Mexpacking, Martinez und Rodriguez gemäß EO 14059 benannt, weil sie sich an Aktivitäten oder Transaktionen beteiligt haben oder dies versucht haben, die wesentlich zur internationalen Verbreitung illegaler Drogen beigetragen haben oder ein erhebliches Risiko darstellen, wesentlich dazu beizutragen Produktionsmittel. OFAC hat Macias gemäß EO 14059 benannt, weil er direkt oder indirekt für oder im Namen von Mexpacking gehandelt hat oder zu handeln vorgibt.

Schließlich bezeichnete OFAC das Online-GeschäftTdpmolds, ein Unternehmen, das von gegründet und kontrolliert wirdZhao Dongdong(Zhao Dongdong) (Zhao ), ein chinesischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Yantai, China. Zusätzlich zu Tdpmolds benannte das OFAC die chinesischen Staatsangehörigen und Organisationen Zhao,Pan Hao(Pan Hao) (Pfanne),Yantai Yixun International Trade Co., Ltd.(Yantai Yixun International Trade Co., Ltd.) (Yantai Yixun), UndYantai Mei Xun Trade Co., Ltd.(Yantai Meixun Trading Co., Ltd.) (Yantai Mei Xun).

Gefälschtes „Xanax“ stirbt für Alprazolam-Produkte der Stufe IV, die online von Tdpmolds verkauft werden.

Tdpmolds bietet eine Reihe von Pillenpressmaschinen und Matrizen zum Verkauf an, und erst im Jahr 2020 lieferte Tdpmolds mehrere Pillenpressformen in die Vereinigten Staaten, darunter solche, die zur Herstellung gefälschter Oxycodon- und Amphetamin-Pillenprodukte der Liste II verwendet werden. Ab 2019 wurden „Xanax“-Matrizen, die zur Unterstützung der in den USA ansässigen Pillenpressen verwendet wurden und von Tdpmolds bezogen wurden, von den US-Behörden beschlagnahmt. Im selben Jahr lieferte Tdpmolds auch andere Matrizen, darunter eine gefälschte „M30“-Matrize, die ebenfalls in kriminellen Pillenpressen in den USA verwendet wurde. In den Jahren 2019 und 2020 verkaufte Zhao Pillenpressen und Matrizensätze an Einzelpersonen in den Vereinigten Staaten, die die Ausrüstung zur Herstellung von Pillen mit festgelegten Substanzen verwendeten, darunter gefälschte Pillen mit der Aufschrift „M30“ und „Xanax“. In den Jahren 2019 und 2020 ermöglichte Pan den Verkauf von Matrizen, die zur Herstellung gefälschter Pillen verwendet wurden, von Tdpmolds in die Vereinigten Staaten. Im Jahr 2019 war Yantai Yixun die Quelle der Ausrüstung eines in den USA ansässigen Drogenhändlers, der an einem illegalen Unternehmen zur Herstellung von Pillen beteiligt war und Matrizen zur Fälschung geplanter Medikamente einsetzte.

OFAC hat Tdpmolds, Zhao, Pan und Yantai Yixun gemäß EO 14059 benannt, weil sie Aktivitäten oder Transaktionen durchgeführt oder versucht haben, sich an Aktivitäten oder Transaktionen zu beteiligen, die wesentlich zur internationalen Verbreitung illegaler Handlungen beigetragen haben oder ein erhebliches Risiko darstellen, wesentlich dazu beizutragen Drogen oder deren Produktionsmittel. Das OFAC bezeichnete Yantai Yixun außerdem als Eigentümer von Zhao, von Zhao kontrolliert oder geleitet, oder weil er direkt oder indirekt für oder im Namen von Zhao gehandelt hat oder zu handeln vorgibt. Das OFAC hat Yantai Mei

RP 10 & RP 30 Oxycodonhydrochlorid (Anhang II) Matrizen Online verkauft von Tdpmolds.

Im Jahr 2021 gab die DEA eine öffentliche Sicherheitswarnung heraus, um die amerikanische Öffentlichkeit vor den Gefahren gefälschter verschreibungspflichtiger Pillen mit Fentanyl zu warnen. Die DEA hat die Informationen ihrer Medienkampagne „One Pill Can Kill“ im Jahr 2022 aktualisiert, um auf einen dramatischen Anstieg der Wirksamkeit und Letalität von Fentanylpillen hinzuweisen. Labortests ergaben, dass sechs von zehn mit Fentanyl versetzten gefälschten Pillen, die im Jahr 2022 analysiert wurden, tödliche Dosen des Medikaments enthielten, was einen Anstieg gegenüber den Zahlen von 2021 darstellt. Die Ankündigung, die auf eine begleitende DEA-Social-Media-Kampagne „One Pill Can Kill“ verweist und alle Amerikaner dazu auffordert, nur Medikamente einzunehmen, die von medizinischem Fachpersonal verschrieben und von lizenzierten Apothekern abgegeben werden, finden Sie hier.

Als Ergebnis der heutigen Maßnahme werden alle Vermögenswerte und Eigentumsanteile der oben beschriebenen benannten Personen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Personen stehen, gesperrt und müssen dem OFAC gemeldet werden. Darüber hinaus werden auch alle Unternehmen gesperrt, die direkt oder indirekt, einzeln oder insgesamt zu 50 Prozent oder mehr einer oder mehreren gesperrten Personen gehören. Sofern keine Genehmigung durch eine allgemeine oder spezifische Lizenz des OFAC vorliegt oder eine Ausnahme vorliegt, verbieten die Vorschriften des OFAC im Allgemeinen alle Transaktionen von US-Personen oder innerhalb (oder durch) der Vereinigten Staaten, die Eigentum oder Eigentumsanteile benannter oder anderweitig gesperrter Personen betreffen. US-Bürger können bei Verstößen gegen EO 14059 mit zivil- oder strafrechtlichen Sanktionen rechnen.

Die heutige Aktion ist Teil einer gesamtstaatlichen Anstrengung, der globalen Bedrohung entgegenzuwirken, die durch den illegalen Drogenhandel in die Vereinigten Staaten entsteht, der jährlich den Tod von Zehntausenden Amerikanern sowie unzählige weitere nicht tödliche Überdosierungen verursacht . OFAC wird in Abstimmung mit seiner US-Regierung und ausländischen Partnern weiterhin ausländische illegale Drogenakteure ins Visier nehmen und sie zur Rechenschaft ziehen.

Die Wirksamkeit und Integrität der OFAC-Sanktionen ergibt sich nicht nur aus der Fähigkeit des OFAC, Personen zu benennen und zur Liste der besonders ausgewiesenen Staatsangehörigen und gesperrten Personen (SDN-Liste) hinzuzufügen, sondern auch aus seiner Bereitschaft, Personen im Einklang mit dem Gesetz aus der SDN-Liste zu entfernen. Das ultimative Ziel von Sanktionen ist nicht die Bestrafung, sondern die Herbeiführung einer positiven Verhaltensänderung. Informationen zum Verfahren zur Entfernung aus einer OFAC-Liste, einschließlich der SDN-Liste, finden Sie hier in der häufig gestellten Frage 897 des OFAC. Für detaillierte Informationen zum Verfahren zum Einreichen eines Antrags auf Entfernung von einer OFAC-Sanktionsliste klicken Sie bitte hier.

Weitere Informationen zu den heute benannten Personen und Organisationen finden Sie hier.

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